【延伸閱讀】比利時(shí)檢察官指控匯豐銀行協(xié)助富翁客戶洗錢

北京時(shí)間11月18日凌晨消息，比利時(shí)檢察法官周一對(duì)英國(guó)匯豐銀行的瑞士私人銀行業(yè)務(wù)提出洗錢和欺詐指控，稱該行幫助超過(guò)1000名比利時(shí)富翁逃稅。

這名比利時(shí)檢察法官在正式指控中稱，匯豐銀行的瑞士私人銀行幫助包括鉆石經(jīng)銷商在內(nèi)的富裕客戶將資金轉(zhuǎn)移到在巴拿馬和英屬維珍群島等避稅港。

法庭發(fā)言人說(shuō)，那些在匯豐銀行瑞士分行有資金的比利時(shí)客戶本應(yīng)繳納35%的利息稅。不過(guò)，為了逃避這一筆稅，匯豐銀行私人銀行的雇員建議這些客戶將資金轉(zhuǎn)移到瑞士之外的離岸公司。比利時(shí)當(dāng)局的估算顯示，有數(shù)十億美元資金離開(kāi)瑞士，從而逃避了數(shù)億歐元的稅款。

檢察官指控匯豐銀行進(jìn)行財(cái)務(wù)欺詐，洗錢以及經(jīng)營(yíng)犯罪組織，相關(guān)的罪行可以追溯到多年之前。匯豐銀行也被指控非法擔(dān)任金融媒介，在沒(méi)有牌照的情況下向比利時(shí)人提供金融服務(wù)。

匯豐銀行在聲明中說(shuō)，“匯豐銀行私人銀行瑞士公司已經(jīng)獲知，正被比利時(shí)法官置于正式的調(diào)查之下；比利時(shí)法官和法國(guó)當(dāng)局一起，正在檢查銀行是否在過(guò)去與特定的，具有比利時(shí)報(bào)稅要求的客戶的關(guān)系中行為適當(dāng)。”

聲明強(qiáng)調(diào)，“我們將繼續(xù)盡可能全面地配合調(diào)查”，多名銀行主管以及特定的雇員已經(jīng)被要求提供證詞。

匯豐銀行在8月的監(jiān)管備案文件中首次披露了法國(guó)和比利時(shí)當(dāng)局的調(diào)查，稱兩國(guó)正在檢視私人銀行業(yè)務(wù)“在與具有比利時(shí)和法國(guó)報(bào)稅要求的特定客戶的關(guān)系中是否行為適當(dāng)”。

比利時(shí)警方在2013年突襲了20個(gè)有匯豐銀行瑞士私人銀行賬戶的個(gè)人的住所。分別在布魯塞爾和安特衛(wèi)普進(jìn)行的突襲搜查旨在搜集針對(duì)匯豐銀行案件的證據(jù)。

有知情人士說(shuō)，調(diào)查早在2006年就已經(jīng)開(kāi)始，當(dāng)時(shí)在匯豐銀行日內(nèi)瓦分行工作的一名信息技術(shù)相關(guān)雇員赫維-法爾錫阿尼（Hervé Falciani）涉嫌盜竊瑞士銀行的數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)被認(rèn)為包括了大量被隱藏的涉嫌金融欺詐和逃稅的個(gè)人的名錄。

匯豐銀行已經(jīng)被卷入大量的調(diào)查。該行在上周和其他多家銀行一起被罰款43億美元，和解了英國(guó)，美國(guó)以及瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的，內(nèi)控疏失導(dǎo)致交易員操控外匯市場(chǎng)的指控。

2012年12月的時(shí)候，匯豐銀行與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成延遲起訴和解協(xié)議，支付了在當(dāng)時(shí)創(chuàng)紀(jì)錄的26億美元罰款和解幫助墨西哥洗錢者和中東恐怖主義資助者轉(zhuǎn)賬的指控。

匯豐銀行的瑞士私人銀行已經(jīng)被多家法國(guó)法庭傳召上庭，就是否幫助法國(guó)公民逃稅提供證詞。匯豐銀行警告說(shuō)，可能的罰款和其他開(kāi)支“可能規(guī)模可觀”。（孔軍）

（2014-11-18 07:21:12）